ΣΟΚ στην υπόθεση Μαζωνάκη: Δείτε τι εντοπίστηκε, αλλάζουν όλα! Τι ψάχνουν τώρα οι Αρχές
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, οι Αρχές εξετάζουν την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού σε ευρωπαϊκή τράπεζα, στον οποίο φέρονται να βρίσκονται καταθέσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.
Στο πλαίσιο της έρευνας διερευνάται εάν υπάρχει σύνδεση των συγκεκριμένων χρημάτων με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, την Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ποιος εμφανίζεται ως δικαιούχος του λογαριασμού, ενώ παραμένουν αναπάντητα και τα ερωτήματα σχετικά με την προέλευση των χρημάτων.
Ο λογαριασμός με τα εκατομμύρια και τα ερωτήματα για τους δύο γιατρούς
Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, το ποσό που φέρεται να βρίσκεται στην ευρωπαϊκή τράπεζα ενδέχεται να αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος των εσόδων από την πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα των δύο γιατρών. Παρ’ όλα αυτά, τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν ότι οι καταθέσεις ανήκουν στην Ιωάννα Γάκα ή στον Ηλία Θεοδωρόπουλο.
Η πληροφορία προστίθεται στα δεδομένα που εξετάζονται για την οικονομική πλευρά της υπόθεσης, χωρίς να συνιστά από μόνη της απόδειξη ιδιοκτησίας των χρημάτων ή σύνδεσής τους με τα δύο πρόσωπα.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναλύουν τα οικονομικά στοιχεία, επιχειρώντας να εντοπίσουν τις διαδρομές των ποσών που ενδέχεται να σχετίζονται με τους εμπλεκόμενους. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η εξακρίβωση του πραγματικού δικαιούχου του λογαριασμού, καθώς και η διασταύρωση των συναλλαγών του με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας.
Έως ότου ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι, η πιθανή σχέση των συγκεκριμένων καταθέσεων με τους δύο γιατρούς εξακολουθεί να διερευνάται.
Στο μικροσκόπιο και σωματείο που φέρεται να συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο
Παράλληλα, η οικονομική έρευνα επεκτείνεται και σε ένα σωματείο που φέρεται να συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο, το οποίο είχε συσταθεί στο παρελθόν.
Οι ελεγκτικές υπηρεσίες εξετάζουν εάν ο συγκεκριμένος φορέας είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στη μεταφορά ή στη διαχείριση χρημάτων που σχετίζονται με τους δύο γιατρούς. Για να διαπιστωθεί αν υφίσταται τέτοια σύνδεση, απαιτείται να αντιπαραβληθούν τα οικονομικά δεδομένα του σωματείου με τις συναλλαγές των προσώπων που βρίσκονται υπό έλεγχο.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το σωματείο έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα. Ο ενδεχόμενος ρόλος του αποτελεί ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να έχει προκύψει οριστικό συμπέρασμα.
Τα δηλωμένα εισοδήματα και η αναζήτηση των εισπράξεων στο εξωτερικό
Η αναζήτηση χρημάτων εκτός Ελλάδας δεν ξεκίνησε με τις τελευταίες πληροφορίες για τον τραπεζικό λογαριασμό. Όπως είχε μεταδοθεί σε προηγούμενο ρεπορτάζ, στο πλαίσιο των ελέγχων είχαν παρουσιαστεί δηλωμένα εισοδήματα της τάξης των 50.000, 70.000 ή ακόμη και 100.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια.
Την ίδια στιγμή, στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν τεθεί υπό εξέταση φέρονταν να καταγράφονται σχετικά περιορισμένα διαθέσιμα υπόλοιπα. Η εικόνα αυτή οδήγησε την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος να αναζητήσουν πού κατέληγαν οι εισπράξεις από τις υπηρεσίες που παρείχε το ιατρείο.
Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονταν ήταν το ενδεχόμενο μέρος των αμοιβών να εισπραττόταν σε μετρητά, καθώς και η πιθανότητα μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό, ενδεχομένως μέσω μίας ή δύο εταιρειών.
Οι νεότερες πληροφορίες για τις καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν η προέλευση των χρημάτων, ο τρόπος με τον οποίο ενδέχεται να διαχειρίστηκαν και ο τελικός προορισμός τους.
Υπόθεση Μαζωνάκη: Γείτονας των γιατρών σπάει τη σιωπή του και το αποκάλυψε – «Η κόρη τους συνέχεια κ..»
Υπόθεση Μαζωνάκη: Γείτονας των γιατρών σπάει τη σιωπή του και το αποκάλυψε – «Η κόρη τους συνέχεια κ..»
ΕΚΤΑΚΤΟ – Συνελήφθη ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης
Συνελήφθη ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης. Ποιος ο λόγος;
Τα 5 Zώδια που κάνουν τους πιο θυελλώδεις χωρισμούς – Από τον Καρβέλα και τη Βίσση μέχρι την Αντζελίνα Τζολί και τον Μπραντ Πιτ
Τα 5 Zώδια που κάνουν τους πιο θυελλώδεις χωρισμούς – Από τον Καρβέλα και τη Βίσση μέχρι την Αντζελίνα Τζολί και τον Μπραντ Πιτ
Υπόθεση Μαζωνάκη: «Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ» κατέθεσε η κόρη των γιατρών
Η κόρη των γιατρών υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση που υποβλήθηκε από τη μητέρα της ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Ο γιατρός διαψεύδει, δια του δικηγόρου του, ότι
Υπόθεση Μαζωνάκη: Σε σoκ ο Χατζηνικολάου με τον Κουσουλό! Η αποκάλυψη για το ιατρείο στο Κολωνάκι – Τι του είχαν πει – Bívτεο
Υπόθεση Μαζωνάκη: Σε σoκ ο Χατζηνικολάου με τον Κουσουλό! Η αποκάλυψη για το ιατρείο στο Κολωνάκι – Τι του είχαν πει – Bívτεο