Υπόθεση Θεσσαλονίκης: Σoκ με την αποκάλυψη από τον δικηγόρο τους – «Αν βγουν τα ονόματα, θα γκρεμιστεί η πόλη»
Αποκαλύφθηκε ακόμα μια υπόθεση οικονομικής απάτης, αυτή την φορά στην Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστές πρόσωπα που συνδέονται με τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, αποκάλυψε η πολύμηνη έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Οι αρχές προχώρησαν σε 18 συλλήψεις, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται τρεις γνωστοί επιχειρηματίες με έντονη δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Η υπόθεση αφορά έναν εκτεταμένο μηχανισμό εταιρειών-φαντασμάτων, εικονικών διαχειριστών και πραγματικών επιχειρηματιών που παρέμεναν στο παρασκήνιο. Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία αναπτύχθηκε κατά την τελευταία τριετία, δημιουργήθηκαν συνολικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
Από το ποσό αυτό, 68 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος που δεν αποδόθηκαν στην ΑΑΔΕ, ενώ άλλα 135 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. την αποκάλυψη του δικτύου ανέλαβε η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών και επτά εισαγγελικών λειτουργών. Η έρευνα επικεντρώθηκε στον εντοπισμό των πραγματικών προσώπων που ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας τρίτους ως επίσημους εκπροσώπους των εταιρειών.
Θεσσαλονίκη: Το δίκτυο των 4.200 ΑΦΜ και η στρατολόγηση ανθρώπων με καρκίνο
Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες. Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ συνδέονται με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 700 διαφορετικά σημεία.
Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, καλύπτοντας επιχειρηματικές δραστηριότητες εστίασης και νυχτερινής ψυχαγωγίας. Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε η ύπαρξη περίπου 1.300 εικονικών διαχειριστών, γνωστών ως «αχυρανθρώπων», καθώς και 700 προσώπων που συνδέονται με την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι άνθρωποι που εμφανίζονταν ως μοναδικοί εταίροι και νόμιμοι εκπρόσωποι δεν είχαν ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση. Αντίθετα, λειτουργούσαν ως πρόσωπα που κάλυπταν τους επιχειρηματίες οι οποίοι λάμβαναν τις πραγματικές αποφάσεις.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα εξασφάλιζε ορισμένους από τους εικονικούς διαχειριστές. Όπως διαπιστώθηκε, αναζητούσε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσεγγίζοντάς τους κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Τα συγκεκριμένα άτομα δέχονταν προτάσεις να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών, λαμβάνοντας μικρή οικονομική αποζημίωση, χωρίς να αναλαμβάνουν πραγματικές επιχειρηματικές αρμοδιότητες. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνταν εταιρικά σχήματα που συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, χωρίς πρόθεση εξόφλησής τους.
Καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης υπήρξε η διασταύρωση των φορολογικών μητρώων ΜΕ ΤΙΣ διευθύνσεις δραστηριότητας και τα στοιχεία των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι ελεγκτές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τις διασυνδέσεις του δικτύου.
Ο ρόλος τριών λογιστών και δικηγόρου, τα ευρήματα στις βίλες και οι 18 συλλήψεις
Σημαντική συμμετοχή στην οργάνωση του μηχανισμού αποδίδεται σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες κατηγορούνται ότι συνέβαλαν στη σύσταση των εταιρειών και στη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποί τους. Ειδικότερα, στον δικηγόρο αποδίδεται η χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων, στο πλαίσιο πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα, ώστε να εξασφαλίζονται άδειες από δήμους, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.
Δυστυxώς μόλις το είπε: Ο Μπαλάσκας αποκάλυψε αuτό που όλοι έτpεμαν για την 50xpovn Κινέζα στην Αρτέμιδα
Η υπόθεση της εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας Yu Ting από την Αρτέμιδα τον περασμένο Μάιο, συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς τα
Αδερφή γνωστής τραγουδίστριας του «The Voice» η 40χρονη Άννα που βρέθηκε νεκρή σε κατάλυμα στα Χανιά
Άννα Λειψάκη: Το βαρύ πένθος της οικογένειας και η σύνδεση με το The Voice
Όλα τούμπα στο διπλό φονικό στο Αίγιο: Βρέθηκε υπνωτική ουσία στα ούρα του Ιταλού
Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις του Ιταλού κατηγορούμενου φαίνεται να
Δυστυxώς μόλις το είπε: Ο Μπαλάσκας αποκάλυψε αuτό που όλοι έτpεμαν για την 50xpovn Κινέζα στην Αρτέμιδα
Δυστυxώς μόλις το είπε: Ο Μπαλάσκας αποκάλυψε αuτό που όλοι έτpεμαν για την 50xpovn Κινέζα στην Αρτέμιδα
Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: 112 για εκκένωση της Λητής – Εντοπίστηκε σορός στο δάσος που ξέσπασε η πυρκαγιά
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Νεκρός από τη μεγάλη φωτιά, συνεχή 112