Σoκ στην ελληνική showbiz: Μαθεύτnκε ποιος είναι ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός που συνελήφθη
Νεότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.
Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στη Βόρεια Ελλάδα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με το ενδιαφέρον των ερευνών να επικεντρώνεται κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται τρεις επιχειρηματίες με έντονη δραστηριότητα στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Στη λίστα των προσώπων που φέρεται να σχετίζονται με το κύκλωμα των εικονικών διαχειριστών βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την πορεία του ως μοντέλο και ηθοποιός στον χώρο της ελληνικής showbiz. Την ίδια στιγμή, οι 18 συλληφθέντες της υπόθεσης έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Όλες οι πληροφορίες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη
Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα εκτεταμένο σύστημα εταιρειών-φαντασμάτων, προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές χωρίς να έχουν ουσιαστικό ρόλο και επιχειρηματιών που φέρονται να κινούνταν πίσω από τις επίσημες εταιρικές δομές. Η δραστηριότητα του μηχανισμού εκτείνεται στην τελευταία τριετία, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν οφειλές που ξεπερνούν συνολικά τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
Από αυτά, περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος που δεν αποδόθηκαν στην ΑΑΔΕ, ενώ επιπλέον 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ που παρέμειναν απλήρωτες. για την εξάρθρωση του δικτύου κινητοποιήθηκε η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών και επτά εισαγγελικών λειτουργών. Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να εντοπιστούν οι πραγματικοί διαχειριστές των επιχειρήσεων, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν τρίτα πρόσωπα ως επίσημους εκπροσώπους.
Τα ευρήματα των ελεγκτικών υπηρεσιών αποτυπώνουν το μέγεθος της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ φέρεται να συνδέονται με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν δραστηριότητα σε τουλάχιστον 700 διαφορετικές εγκαταστάσεις. Οι επιχειρηματικές αυτές δραστηριότητες εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, με αντικείμενο κυρίως την εστίαση και τη νυχτερινή ψυχαγωγία. Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι περίπου 1.300 άτομα φέρονται να είχαν τον ρόλο των εικονικών διαχειριστών, γνωστών και ως «αχυρανθρώπων», ενώ περίπου 700 ακόμη πρόσωπα συνδέονται με την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσοι εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως μοναδικοί εταίροι ή νόμιμοι εκπρόσωποι δεν συμμετείχαν ουσιαστικά στη διοίκηση. Αντίθετα, φέρονται να λειτουργούσαν ως βιτρίνα, καλύπτοντας τους επιχειρηματίες που είχαν τον πραγματικό έλεγχο και λάμβαναν τις αποφάσεις.
Πώς στρατολογούνταν οι εικονικοί διαχειριστές
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, εντοπίζονταν ορισμένα από τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί διαχειριστές. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αναζητούσαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσεγγίζοντάς τους κυρίως σε χώρους έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα.
Στα άτομα αυτά προτείνονταν μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να εμφανιστούν στα έγγραφα ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να αναλαμβάνουν στην πραγματικότητα καμία ουσιαστική αρμοδιότητα. Με αυτή τη μέθοδο φέρεται να δημιουργούνταν εταιρικά σχήματα που συσσώρευαν φορολογικά χρέη και ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπάρχει πρόθεση αποπληρωμής τους.
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του μηχανισμού έπαιξε η διασταύρωση των φορολογικών μητρώων με τις διευθύνσεις όπου λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις, αλλά και με τα στοιχεία των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Μέσα από τη συστηματική επεξεργασία αυτών των δεδομένων, οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν τις σχέσεις και τις διασυνδέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.
Οι λογιστές, ο δικηγόρος, οι έρευνες στις βίλες και οι 18 συλλήψεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κομβικό ρόλο στη δημιουργία και τη λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στη σύσταση των εταιρειών, καθώς και στη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Ειδικότερα, στον δικηγόρο αποδίδεται η χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων για την εξασφάλιση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο πράξεων που χαρακτηρίζονται κακουργηματικές.
Την ίδια στιγμή, ορισμένα από τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε πολυτελείς βίλες επιχειρηματία, οι αρχές εντόπισαν όπλα, γεμιστήρες, ρολόγια μεγάλης αξίας, καθώς και χρηματικά ποσά.
Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκεται και η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες, αλλά και ένας γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί ως εικονικός διαχειριστής, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μηνιαία χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 200 έως 700 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αναμένεται να ακολουθήσει η παρουσίασή τους ενώπιον του ανακριτή. Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, τις διαδρομές του χρήματος και τον βαθμό συμμετοχής κάθε εμπλεκομένου.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας καταδίκασε αμετάκλητα τον εφοπλιστή Γιάννη Καραγεώργη σε φυλάκιση 29 μηνών
Τέλος σε μια δικαστική περιπέτεια που διήρκεσε 15 χρόνια έβαλε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας (Hoge Raad), καταδικάζοντας αμετάκλητα σε φυλάκιση 29 μηνών
Ράκος ο Αντώνης Ρέμος: Πέθανε η μεγάλη του καψούρα – Ο άγνωστος έρωτας με την Ελευθερία που είχε γίνει πρωτοσέλιδο
Η είδηση του θανάτου της Ελευθερίας Σιφναίου βύθισε στη θλίψη τον χώρο της μόδας, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια ξεχωριστή ιστορία από τα τέλη της δεκαετίας
ΣΟΚ: Χώρισε πασίγνωστο ζευγάρι στην Ελλάδα – Δεν το περίμενε κανείς…
Χώρισε επισήμως σήμερα ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια στην Ελλάδα.
ΧΩΡΙΣΕ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ
Έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους,
Αποκάλυψη Μητσοτάκη: ΔΕΝ θα γίνουν τότε οι Εθνικές εκλογές – Τους άφησε… άφωνους
Τι αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ημερομηνία των εθνικών εκλογών.